Қазақстан терроризмге қарсы күреске халықаралық әдістерді енгізіп жатыр

• 8 Years ago
• Қазақстан
• 0

Қазақстан терроризмді қаржыландыру мен ақшаның ағылуына қарсы күресте халықаралық әрәптестермен белсенді ынтымақтасады. Мемлекетіміз экстремисттерді қудалап соттап жатыр.

«Қазақстан 2000 жылдардан бастап ЕҚЫҰ-мен бірлесіп ақшаның заңсыз ағылуы мен терроризмді қаржыландыруға қарсы келеді. Әрине, Қазақстандағы капиталдың заңсыз ағылуына қарсы күрес Бас прокуратура мен Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитетінің қызметкерлерінің мойнында»,-екенің «Каравансарайға» Астанадағы ЕҚЫҰ-дың бағдарламалар офисінің уәкілетті офицері Колин Маккалоу баяндады.

Сонымен бірге ЕҚЫҰ терроризмді қаржыландыруға қарсы басқа фронтта да күрес жүргізіп жатыр.

«Банк секторы мен өзін-өзі реттейтін қаржы ұйымдарына  (ломбард, кішігірім қаржыландыру компаниялар) бұл ұйым 16 жылдай тренинг пен семинарлар өткізіп келеді»,-деп Маккалоу сөзін жалғастырды.

Қазақстаннан шыққан жиһадшылар камера алдында.2014 жылдың қантар айы,Сирия. [Суретті Ксенией Бондал алған]

2016 жылдың ішінде ЕҚЫҰ 225 қазақстандықтарды оқытты,оның ішінде Қаржы мониторинг комитетінің,банк және сақтандыру секторның,құнды қағаздар нарығының қызметкерлері мен адвокаттар мен нотариустер.Осы жылы 5 оқу сессиясы өткізілді.

Семинарларды өткізетін италиандық және латвиялық мамандар терроризмді қаржыландыру  күресінің халықаралық тәжірибиесің талқылайды  -деп айта кетті.

Қазақстанда ломбардтар жиі ақша ағылуының орны.2016 жылдың қыркүйек айы,Тараз. [Александр Богатик]

Кенінен таралған мәселе

Қазақстан билігі де терроризмді қаржыландыру туралы көптеген істерді тергеуде.

Қаржы мониторинг комитеті 2013 жылы  терроризмді қаржыландыру туралы  219 қылмыстық іс ашты.

2014 жылы бұл көрсеткіш  274 дейін өскенің комитет жариялады,бірақ құпиялықты сақтап отырып комитет сомаларды атамады.

«Бүкіл халақаралық, сонын ішінде экономикалық үдерістерге, белсенді ықпалдасуына қарағанда қылмыстық жолмен тапқан кірісті заңдастыруға қарсы іс-қимылды Қазақстан үшін маңызды іс»,деп «Каравансарайға» Астана қаласындағы адвокат Ержан Сиюбаев айтты.

«Сондықтан ЕҚЫҰ-ның білім беру бағдарламалары жұмыс барысында ақшаның ағылуына қатысты адамдармен жиі кездесіп тұратын адвокаттар мен нотариустар үшін өте өзекті»,-деп санайды.

Италиандық нұсқаушы Джузеппе Ломбардо «заңгерлерді жасанды компанияларды ұйымдастырудан,клиенттің қаражатың орналастыру үшін өз атына шот ашудан,сонымен бірге заңсыз жолмен табылған қаражатқа алынған компаниялардың сатып алу-сату мәмілесіне арасласпауынан сақтандырды»,деді Сиюбаев.

Бүгіңгі жағдайда адвокаттарға клиенттерден алынған ақпараттың құпиялығы мен жасалатын мәмілелердің қаржы мониторингің жасау керек екеніне байланысты,Қазақстанның заңнамасының арасында теңгерім сақтау қажет болып отыр.

Риелторлар мен ломбард иелеріне кеңес

 «Қазақстан үшін қазіргі ақшаның заңсыз айналымы мен терроризмге қарсы әрекет  өте өзекті жұмыс», — деп «Каравансарайға» Астананың аудитор-ревизоры Бижамал Рахметова айтты.

Оның ойынша кейін жұмыс жасағаннан гөрі еліміздің тұрғындары ұшырайтын тәуекелді алдын ала ескертуі маңыздырақ.

18 қарашада Астанада болған семинарда дәріс берушілер ломбард қызметкерлеріне бірнеше кеңес берді.

 «Зергерлік бұйымдарды кепілдікке тапсыратын клиенттерге аса назар аударып,қаржы министрлігінің қаржы бақылауын күдік туғызатын тұлғалар туралы хабардар етіп отыруымыз қажет»,-  екенің айтып берді.

«Әйткенмен семинар барысында ең үлкен тәуекелге ломбард қызметкерлері емес,риелторлық компаниялардың қызметкерлері ұшырайды…Жылжымайтын мүлікті қайта сату ақшаның ағылуының ең таңымал тәсілі»,- деп Рахметова қосты.

 «Егер де адам күйгелектеніп тұрса немесе сатып алу-сату мәмілесін жасауға асықса бұл шүбәлі құлық екенің байқаймыз»,-деп түсіндірді ол.

Дереккөз: Каравансарай